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中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务;根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发字〔1994〕165号),机构未经批准擅自开展外汇保证金交易属于违法行为,单位和个人委托未经批准的机构进行外汇保证金交易,无论以外币或人民币作保证金的,也属违法行为
曝光平台:octafx
带单方式:通过微信群、直播间,一对一喊单
2019年7月4号,一个外地的手机号码打电话给我,让我加入一个股票交流群,有专业老师免费推荐股票。于是她添加了我微信,并且将我拉入一个微信群,每天有2位老师在不同时间段在直播间讲课,分析股票趋势,讲解股票技术,推荐股票给群里的人。群里的人说老师推荐的股票都很好,能赚钱,都十分赞叹老师的技术。过了2个星期,老师说最近股票形式不好,让大家股票账号清仓,说带大家做octafx,很赚钱,说3个星期让大家利润翻倍,叫我们去开账号。于是给大家推荐了一个客服,让我们找她开账号。刚开始我没有开账号,我害怕是骗人的。助理每天2次在群里发消息,发交易指令,有时候老师也会在直播间里带大家交易。我看到群里天天有人晒单,赚很多钱。于是我心动了,也开了账号,7月25号存入7万元,并第一次跟着助理的交易指令做了一单,赚了50美金。7月26号又存入10万元。并且跟着助理做了几单,赚了两千多美金。7月30号的时候,助理一个错误的指令,导致大家巨额亏损。群里有些人说再加资金进来,把亏损赚回来。助理让我加钱进来,我没钱所以没加。8月1号又做了一单,群里又晒单,有的一次赚了3万多美金。我因为投入少赚了8八百多美金。8月2号助理又发出交易指示,我因为害怕亏损没做,群里又晒单赚了很多。
我因为心里不安,于是百度搜索了一下,发现网上有人曝光了和我一样的案例,平台也是octafx,讲课老师也是一样的。于是我才惊醒我被骗了。我马上去账号出金提现。但是根本提不了现。问客服,客服说是休息日,要工作日才能提现。我赶紧去报警。警察只是做了笔录,不确定会不会立案调查。
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法律咨询团队Luckyde88后端法务部门接手相应案件后,迅速对客户相应资金流水开展调查(第三方支付与银行断直连之后,这一步更加困难了!非实力公司是毫无头绪的!)。为了尽早弄清案情,我们多方渠道调查上诉,一路对被害人提供的资金账户流向进行调查梳理,另一路则对微群提供开.户的后端链.接包括APP相应客服问询相应情况!经过初步调查,法务律师发现这些均属于虚拟投资案件,存在多处疑点。一是发现被害人的账户资金最终通过对公转账流入了多家个皮包公司,联系相关法人联系不上,近期多家邯郸外贸公司频频上镜,二是对资金流向的梳理发现,所有投资人的资金均被汇入到同一个资金池账户,并且大部分的资金被用于购买了金融理财产品。也就是说,所有投资者的钱并没有实际的用于外汇投资交易,而是在“体内循环”。也就是最常见的刚性兑付型庞氏骗局!基本断定这些都是利用网络APP进行虚拟投资的诈.骗团伙。
大家以后遇到这种投资被骗一定要及时截图保留聊天证据。在以后投资过程中多点心眼,法律咨询团队重点提示:对于投资有三条坚决不做,第一包发财的,第二一夜暴富的,第三夸大宣传风险可控的。
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1、频繁操作的;
2、不停的止损;
3、扛单,每次做单都是反方向;
4、无论你挣钱还是亏钱都让你加资金的;
5、见了盈利让你马上跑,见了亏损让你使劲抗的。
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1:亏损额度超过3万元人民币以上的。
2:有银行流水记录
3:平台没有跑路还在运作的。
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满足以上任意4个条件我们有把握追回、时间3-15工作日,个别平台需要30工作日以上。
注:本文由法律咨询团队哲鑫言法独家撰写,只是希望能通过此文章对那些在网络金融市场亏损了或者被骗的朋友有所帮助!也希望能帮那些受害的朋友挽回损失!大家如果还有什么疑问或者想挽回被愚弄亏损的钱可以来寻求法律咨询团队的帮助!搜索可以添加即可免费咨询!未经许可严禁转载!更多资讯请关注公众号《哲鑫言法》
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